International forex finance group ltd

Tag Archives: International Forex Finance Group Ltd vBulletin Amerikanska allmänna finans webbplats har etablerat helt ny industri inom Americas bästa företag som kan göra den verkliga näringslivet intressant genom att bestämma såväl som att undersöka kritiska tillfällen, varma utveckling samt övertygande personas. Den här webbplatsen är mycket användbar för att lösa många komplicerade problem som ger en känsla förknippad med upprymdhet, samtidigt som besökarna informeras om vad de kan behöva för att förstå, ofta innan de behöver veta detta. Detta illustrerar såväl hushåll som globala företagsproblem, finansiella, nuvarande frågor samt valutahandel. Klicka här för att ladda ner ett nytt handelsverktyg och strategi GRATIS Bloomberg är verkligen en välkänd journal som skapas för individer som avslöjar en bra ovanlig nyfikenhet om att bli bra såväl som vanligt kunnig. Varenda bekymring för tidskriften utforskar hushållet förutom globala problem, företag, ekonomi, nuvarande frågor, teknik, teknik samt discipliner. Denna speciella tidskriftspost lägger in en tidsmässig perceptiv utvärdering för att hjälpa dig att göra smartare val när det gäller ditt jobb, ditt företag och dina individuella möjligheter. You8217re majoriteten av uppmuntras inom våra webbloggar samt verkligen känner sig frigjorda för att lämna dina egna användbara kommentarer samt rekommendationer. We8217re fascinerad att förstå dina egna åsikter angående vBulletin American General Finance webbplats. Trött på att förlora strategier Handel som yrkesverksamma Människor som söker efter nya inlägg Andra sökta efter kategorierForexmäklare Recensioner och betyg Liksom i de flesta andra typer av företag finns det gott om bedrägerier och bedrägerier som åtagits på valutamarknaden. De flesta brottsbekämpande organ, liksom regleringsorgan, vet allt om dessa bedrägerier och deras ursprung. Men kom ihåg bara genom att ta kontakt med alla personer som är kopplade till bluff eller bedrägeri kommer du att kunna få resultat. En brant stigning i forex bedrägerier och bedrägerier har upplevts under de senaste åren. Forex-marknadsförare skulle alltid vara försiktig med investeringarna bedrägerier eller bedrägerier av personer i organisationer som säljer utländska valutor, såväl som mäklare som handlar i varor som gör stora påståenden att kunderna bokstavligen kan tjäna svalt belopp utan att ta mycket risk. Om det låter som ett falskt löfte - det är förmodligen vad det är. I USA är United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) den federala byrå som reglerar handel med råvaruterminer, valutahandel, samt optionsavtal. Det verkar mot företag som misstänker att sälja forex valuta på ett bedrägligt eller olagligt sätt. Sätt där du kan bli bedrägad: Stoppa HuntingRunning Thats Immoral: Forex-mäklare rådgör alltid om bevisfyllt faktum att du knappast kommer att möta något stopp som körs på den här marknaden. Denna tillverkning är den djärvaste och största anspråk på dem. Faktum är faktiskt att det finns mycket mer Forex sluta springa än det finns i framtiden. Stoppet på denna marknad är möjligen detsamma som på aktiemarknaderna. Misstänksam spik: Ibland, på diagrammet av en mäklare, är det mycket snabb ökning av ljusstaken när det inte finns något på plats på anothers diagram. Indikatorn som stoppförlust uppmanas huvudsakligen att ge en indikation på den tvivelaktiga spetsen. Du kommer att vara förbjuden att vinna för mycket: Du måste ha hört att att vinna ofta i forex kan få dig att bli förbjuden. Vinn för mycket och vara spärrade i Forex, du kanske frågar dig själv. Men det är sant. Lutande: Mäklare hävdar att de tar ut dig en tre-pip-layout när du handlar det välkända valutatalet. Men de pips som de gör kan komma in i dubbelsiffriga siffror, till exempel 10 eller mer. Han skingrar priset för att göra detta. Eftersom du inte gör din handel i utbyte, kan din mäklare erbjuda dig vilket pris han vill. Skewing offert av priser: Vanligtvis mäklare på valutamarknaden luta priser. Mäklaren kan bara ge dig valutapriset som citat av den bank han använder för att handla. Olika banker har olika valutaprisstrukturer. Du kommer aldrig att få veta vad det sanna reala priset är, om det saknas en central börs där alla priser går igenom. Förståelse: Investeringar i utländsk valuta Investeringar på valutamarknaden (FOREX) är en relativt ny bedräglig kampanj Utvecklas och säljs över hela landet. Du är ledd att tro att du investerar i en valutaterminermarknad som är högt reglerad och en marknad handlas i av stora banker och finansinstitut vars uppdrag för affärer inte är mer än två eller tre poäng. Marknadsnotet för utländsk valuta är ofta betecknad som quotForexquot. Valutakontrakt kan legitimt handlas antingen på en erkänd terminskontrakt eller på marknaden för citatmarknader, vilket i allmänhet innebär handel mellan stora institut som banker och företag, i stället för enskilda eller privatkunder. Bedrägliga valutahandelnärer berättar ofta för kunderna att deras handel är gjord i kvotbankmarknadsavgiften på dina vägnar. Med en 10 000 insättning kan du maximera maximalt 200 till 250 per dag. Quot Många valutahandlare frågar kunder att ge dem pengar som kallas quotmargin, ofta summa i intervallet 1000 till 5000. Dessa belopp, som är relativt små på valutamarknaden, kontrollerar faktiskt mycket större dollarmängder av handel. Marginalhandel kan göra dig ansvarig för dollarförluster som överstiger marginalbeloppet du deponerat. Du tar bara så mycket risk som du ser lämpligt. Kvot Med sådan levererad handel kan investerare spekulera med en kontantmarginal på mindre än 5 av amerikanska dollar för utländska valutor som tyska marken, den schweiziska francen, den brittiska punden och Japansk yen Däremot går aktiemarknaden upp eller ner. På valutamarknaden kommer du alltid att göra en vinst. Kvoten för dessa bedrägliga promotorer säljs faktiskt till en position på en valutamarknad som är helt oreglerad och ger ingen garanti för att promotorn Har säkrat framåtpositionen i den omräknade valutan. Du är inte medveten om att du kommer att betala 50 provisioner på varje affär och att de inte har någon chans att antingen göra vinst eller att återhämta sin investering. Denna typ av investering bluff terminologi används ofta tillsammans med Prime Bank Schemes och underbyggt av Ponzi betalningar. En grupp, Forex Investment, rekryterade quotprofessional currency tradersquot som faktiskt hade otillräcklig utbildning och erfarenhet av valutahandel, vilket innebär att de flesta investerarkonton lider stora förluster om tre av varje fyra dollar som investeras i programmet. För mer information om denna typ av investering, se till att undersöka databaserna för National Futures Association och CFTC. Företagen kommer att göra bedrägliga, vilseledande och högt pressade försäljningsförfrågningar. Ofta misslyckas cheferna noggrant att övervaka anställda och agenter i deras handelsvaruansvar. De gör bedrägliga, vilseledande och obalanserade försäljningsförfrågningar omkull kundkonton och misslyckas med att upprätthålla höga krav på kommersiell ära och rättvisa och rättvisa handelsprinciper. Uppmuntra människor att investera utan att vara registrerade. Delta i bedrägerier De begår bedrägerier i samband med köp och försäljning av råvaruterminer och optioner för kundkonton genom att göra falska, bedrägliga och vilseledande uttalanden eller utelämnanden av väsentliga fakta. De begår bedrägerier genom att tjäna kundkonton på ett genomgripande och utbredd sätt för att generera provisioner, utan hänsyn till handelsmålen för kunder som gör bedrägliga uttalanden om bland annat sannolikheten för vinst i handel med råvaruterminer och optionsavtal, risken för förlust , Och deras företags och säljares erfarenhet och handelssucces. Kommunicera med allmänheten som fungerar som bedrägerier eller bedrägeri. De direkt eller indirekt (1) Violerar, stöder eller upphäver eller direkt eller indirekt överträder överträdelsen av lagen 4b (a) (i), 4b (a) iii och 4c b och styckena 33.7 (f ) Och 33.10 i CFTCS-förordningarna som innebär att fusk eller bedrägeri eller försöker göra det eller försiktigt lurar eller försöker göra det i fråga om eventuella handelsbeställningar eller kontrakt, och (ii) bryter mot avsnitt 166.3 i CFTCS-föreskrifterna genom att inte övervaka flitigt Hantering av råvarukonton. De misslyckas med att bevisa med tydliga och övertygande bevis att deras registrering inte skulle innebära någon väsentlig risk för allmänheten. De engagerar sig i handlingar och praxis som bryter mot lagen om handel med varor och CFTC. De gör falska påståenden om sina registreringshandlingar som är inlämnade till CFTC genom att inte lista företagsledare som delvis beror på deras kontrollerande ekonomiska intressen i företaget. De misslyckas med att noggrant övervaka hanteringen av kundernas råvarutillgångar och råvarukonton genom att inte övervaka försäljningsförfrågningar från sina säljare och genom att instruera sina säljare att förvränga väsentliga fakta för att få kunder att engagera sig i handelspraxis som är utformade för att maximera provisioner. Företagets tjänstemän, utan att erkänna eller förneka några påståenden, samtycker vanligen till att en permanent förbudsförklaring konstateras att deras bolag bryter mot bestämmelserna om bedrägeribekämpning i CEA - och CFTC-förordningarna och permanent anhåller det från ytterligare sådana överträdelser. Sedan torkar de bara skifferet och startar ett nytt företag. Domstolarna finner ofta kvotsystematiska, uppsåtliga och genomgripande bedrägliga conductquot om brott mot lagen och CFTC-reglerna under en lång tid. Felaktiga försäljningsförfaranden fortsätter ofta även efter att handlingar har lämnats in med principens godkännande och aktivt deltagande. De bryter mot NFA Compliance Rule 2-29 (A) (2) genom att använda ett högtryckssätt med allmänheten. Misrepresentationer inkluderar ofta: sannolikheten för vinst och möjligheten till förlust i handelsvaruprodukter, tillämpligheten och betydelsen av det uttalande om riskupplysningar som krävs enligt kommissionens förordningar, deras företags erfarenhet och rykte inom råvaruindustrin, deras framgångsgrad i handelsvaruprodukter, Och förekomsten av en intern forskningsavdelning och en personal av analytiker. De arbetar systematiskt med högtrycksförsäljningstaktik, som är typiskt för drift av pannrumsrum och rutinmässigt gör falska eller vilseledande uttalanden när kunderna begärs. De tillhandahåller lite utbildning till sina AP-företag än att skärpa högtrycksförsäljningstekniker. De uppmuntrar sina säljare att maximera sina provisioner genom att pressa och övertyga sina kunder genom högtryckssystem och bedrägliga säljtekniker att köpa billiga, betydligt out-of-the-money-alternativ som sällan var lönsamma för kunden efter uppdrag. De debiterar vanligtvis sina kunder en provision på 175 per option att köpa ett alternativ med en provisionavgift på 75 för att kompensera en optionstransaktion. Det främsta målet med försäljningsverksamheten är att maximera provisionsinkomster genom att maximera antalet köpta köpoptioner av kunder och genom att felaktigt förutse vinstpotentialen hos de köpta alternativen för kunderna. Många optionsräkningar innehöll transaktioner där provisionerna överstiger 100 procent och att en majoritet av kunderna betalade mellan 40-60 procent av sina investeringsfonder för provisioner. De uppmuntrar till sådana höga provisioner genom att finansiellt belöna kontoansvariga baserat endast på volymen av köpta alternativ och genom att motverka eller förbjuda köp av dyrare alternativ. De uppnår sitt mål att maximera provisionsinkomster genom att uppmuntra sina AP: er att felaktigt förutse lönsamheten hos de alternativ som marknadsförs av dem och att felaktigt förklara kommissionens strukturers inverkan på vinstpotentialen för de alternativ som marknadsförs till kunderna. Ett klagomål påstod exempelvis att över ett 3 12 års period handlade ett företag över 2800 kundkonton och att över 90 procent av kunderna förlorade alla eller väsentligt alla sina pengar medan företaget samlade 12,8 miljoner i provisioner. Det enda klagomålet påstod också att företaget på bara fem månader hade 1.126 aktivt handlade kundkonton och dessa konton hade en sammanlagd nettoförlust på cirka 5,5 miljoner och hade betalat totala provisioner på cirka 2,6 miljoner, vilket svarade för 48 procent av nettoförlusterna . Ett annat CFTC-klagomål hävdar att ett företag under en tolvmånadersperiod hanterade cirka 988 kundkonton, vilket genererade 3,16 miljoner i provisioner medan kunderna förlorade över 7 miljoner. Av de kundkonton som hanterades under denna period förlorade 97 procent allt eller nästan hela sitt eget kapital. I en femmånadersperiod hanterade de cirka 1 019 konton, vilket genererade 2,2 miljoner i provisioner men resulterade i att 83 procent av sina kunder förlorade hela eller nästan alla sina egna kapital i ett sammanlagd antal 5,2 miljoner. Deras radioannonser fungerar som bedrägeri och bedrägerier och skapas och sänds med totalt ignorering för sanningen. På företagets vägnar engagerar företagen sig i en avsiktlig uppförandekod för att bedräva och lura kunder. Utländsk valuta Bedrägeroffer De representerar för kunder och potentiella kunder: - att de är garanterade att göra vinst som ett resultat av en investering i råvaruprodukter, - att handelsvaruprodukter är praktiskt taget riskfria, och - att upplysningsdokument krävs Genom CFTC-reglering är obetydlig eller av liten betydelse, eller ord i den meningen. Uteslutande informera kunder och potentiella kunder: - att en säsongsmässig ökning av efterfrågan på en viss råvara, såsom värmeolja och blyfri bensin i sig, inte nödvändigtvis kommer att resultera i ökat värde på alternativet på den angivna råvaran, - Att tidigare trender i terminspriser på specifika råvaror inte nödvändigtvis förutsäger löpande lönsamhet för optioner på terminsavtal på dessa varor. - Den kända marknadsnyheten betyder inte nödvändigtvis att en kund kommer att tjäna pengar genom att handla genom dem som känd marknad Nyheter är vanligtvis redan förknippade med det underliggande terminspriset samt optionsvärdet - att, förutom eventuellt för pengarna, är en ökning av priset på det underliggande terminsavtalet inte normalt korrelerat med en en - Till-ett-förhållande med en ökning av priset på en option på det terminsavtalet, - att stoppförlustorder inte alltid är effektiva för att begränsa risken för förlust, - att diversifiering av opt Jonpositioner begränsar inte nödvändigtvis risken för förlust eller ökar vinstpotentialen för varje köpoptionsposition och - att under vissa marknadsförhållanden kan en kund ha svårt eller omöjligt att likvida en position eftersom marknadsförhållandena på utbytet där ordern Placeras kan göra det omöjligt att genomföra en likvidation av positionen. De misslyckas med att erhålla kundinformation på ett korrekt sätt. De misslyckas med att behålla den mängd nettokapital som krävs enligt kommissionens förordningar, inte underrätta kommissionen om sådana och misslyckas med att behålla nuvarande böcker och register. Butterfly Spreads Några bedrägliga valutaföretag söker kunder att handla i en alternativstrategi som kallas quotbutterfly spreadsquot medveten om den konsekvent negativa effekten strategin har på kundernas förmåga att tjäna pengar på lång sikt. De bedrar sina kunder genom att placera matchade köp - och säljorder för terminskontrakt på amerikanska terminsutbyten. Det tilldelar sedan affärer till särskilda konton för att skapa ett önskat mönster av vinster och förluster. De beställer att köpa och sälja samma kvantiteter av samma kontrakt till identiska eller nästan identiska priser. Dessa branscher kompenseras generellt av ett annat företag, som dagbranschen på växelkonsolideringen, men listas ändå som quotopenquot i separata delkonton i ett företags namn. De utfärdar sedan handelsdeklarationer som felaktigt rapporterade dessa avslutade dagstjänster som kvarstående. Det ena företaget använder dessa påståenden att felaktigt rapportera vinster eller förluster till kunder genom att matcha långa och korta positioner från de olika delkontona och felaktigt rapportera till kunder att sådana affärer var ömsesidigt motverkande. De bekräftar fuskigt och bedrägligt genomförandet av vissa bedrägliga transaktioner genom att föreslå att inköp och försäljning listade sida vid sida i bekräftelsen ömsesidigt motverkar, när de faktiskt är orelaterade affärer. De köper för kundkonton, varav de flesta var diskretionära, alternativ för fjärilsplacering, för vilka företagen bedömer en avgift på 180 per alternativ. Fjärilspridningarna består av fyra uppsättningar eller samtal (två köper och två säljer), vilket resulterar i fyra provisioner för varje alternativ för fjärilsalternativ, eller 720 per spridning. 720-provisionen är förutom en 12 procent av eget kapital, uppskattad avgift. Tillsammans med kommissionsstrukturen inrättar de också en policy för att minimera antalet kundpengar som är förbundna med marknaden som premium genom att köpa billigare kvitto-av-pengarna positioner. Den fjärilsspridade handelsstrategin och kommissionsstrukturen användes för att ersätta en tidigare uppladdad 40 procent uppavgift och 60 per turneringskommitté efter tyska domstolar med disfavor på stora premieavgifter som debiterades av mäklare och tilldelade skador till kunder som klagade . Detta minskade den främsta avgiften till 12 till 13 procent, tredubblades per optionskommission till 180 och fick dem att börja handla fjärilsspridningar för sina kundkonton, vilka mest var diskretionära. Den bedrägliga handelsstrategin gör det praktiskt taget omöjligt för kunderna att tjäna vinst på sina investeringar med tanke på kommissionens struktur och den handelsstrategi som används. Faktum är att nästan alla fjärilspridade verksamheter löpte ut utan värde eller utövades och tilldelades för ett ekonomiskt resultat av noll. Summa förluster bestående av provisioner och premier för 339 kunder var i ett fall cirka 5,6 miljoner, varav cirka 4,8 miljoner eller 86 procent hänförliga till provision (exklusive 12 procent avdragsgilla). Non-Stop-förluster 0998 - SEC lämnade ett klagomål och erhöll nödlindring med en Ft. Lauderdale Company, International Capital Management. Inc. (ICM) som krävde investerare med påståenden att de skulle dra nytta av sitt utbytesprogram för utländsk valuta. Enligt klagomålet använde ICM högtryck quotcoiler-roomquot telemarketingförsäljning taktik för att öka cirka 18 miljoner från mer än 1600 investerare från oktober 1997 till början av september 1998. De berättade för investerare att de kunde få avkastning 3-6 per månad och skickade falsk Månatliga kontoutdrag som visade konsekvent vinst. ICM berättade också för investerare att 80 av placeringsfonder skulle hållas på ett bankkonto och de återstående 20 som skulle användas i ICMs valutahandelsprogram skulle skyddas mot betydande förluster genom deras påstådda användning av en quotstop-lossquot-order på varje handel. Alla dessa föreställningar var falska eftersom valutahandeln medförde en nettoförlust för investerare, ICM behöll inte 80 av placeringsfonder i bankkonton, och de använde inte quotstop-lossquot-order på alla affärer. SEC: erna hävdar också WorldCorp Traders Amp Co. Inc. (WorldCorp) som en lättnadsmedlem som påstod att ICM hade överfört minst 10 miljoner till WorldCorp. Som använde åtminstone några av dessa medel för att handla i utländska valutor. SEC frös alla ICMs tillgångar och de tillgångar WorldCorp som tillhandahölls av ICM. ICM samtyckte till ett permanent förbud mot framtida överträdelser av antifraudbestämmelserna i federala värdepapperslagar och samtyckte till utnämning av en mottagare. Mottagaren har återhämtat sig cirka 5,2 miljoner och gjort en första fördelning till mer än 1600 investerare och fordringsägare på nästan 3,3 miljoner, vilket motsvarar 19,6 av sina påståenden, och fortsätter att driva handlingar mot andra tilltalade. Den 6 juli 2001, Jared DArgenio som pled sig skyldig till ett antal konspiration för att begå brevbedrägeri och trådbedrägeri står inför en maximal straff på fem år i federal fängelse. Senare på året åtalte Nelson N. Schembari sig skyldig till ett antal konspirationer för att begå brevbedrägeri och trådbedrägeri och möter högst fem år. Ken Tripoli gjorde sig skyldig till ett antal konspiration för att begå brevbedrägeri och trådbedrägerier och ett räkna med penningtvätt och står inför en maximal mening om tjugo år. Larry Tripoli pledde sig skyldig till ett antal konspiration för att begå brevbedrägeri och trådbedrägeri och står inför en maximal straff på fem år. Civil Action nr.98-7062-CIV-DIMITROULEAS Ett liknande valutahandelssystem, unika finansiella koncept. Inc. stämdes också av SEC. 0999 - Anthony Baldwin och Global Valutahantering. Inc. hävdades ha bedrägligt höjt över 1 miljon från investerare som trodde hans reklammaterial som uppgav att han hade en anmärkningsvärd och erkänd rekord av konsekvent lönsam avkastning med i genomsnitt nästan 5 månad i sin valutahandel. Räddade av falska månatliga kontoutdrag som avbildade investeringen som säker och lönsam var offer inte omedvetna om att han redan hade förlorat nästan alla sina pengar i handel trots, eller kanske på grund av, hans tidigare erfarenhet av International Capital Management. (Se ovan) Han gick med på SEC-förbudet men var inte skyldig att göra återbetalning på grund av hans påvisade oförmåga att betala. Några nuvarande ops använder företagets namn Salmon Chase International, Inc. Gibson Reed och First Forex Holding Corporation. Den 1 januari 2002 började de europeiska länderna använda den nya euron. Aldrig förr har så många länder med så starka ekonomier förenat att använda en gemensam valuta. Få din historia nu Vi vill skicka dig en GRATIS Euro och en GRATIS rapport om världsvaluta. Besök vår webbplats för att begära din Euro - och Euro-rapport: Förutom vår valuta rapport kan du ta emot vår GRATIS INVESTERINGSPAKNING: Läs om hur 10 000 alternativ kommer att utnyttja 1 000 000 i Euro Valuta. Det betyder att även en liten rörelse på marknaden har stor vinstpotential. Om du är över 18 år och har ett visst riskkapital, är det viktigt att du får reda på hur euron kommer att förändra den ekonomiska världen och hur du kan tjäna 10 000 minsta investeringar. Investering i Forex Valutakursalternativ är spekulativ och innehåller en hög grad av risk. Investerare kan och förlorar pengar. 1002 - EMF HOLDINGS, INC., Ett kvotmäklarfirma i Cebu och Manila i Filippinerna och Hongkong (med planer på att expandera till Singapore och Japan) specialiserar sig på valutahandel (yen mot dollarn), även om de bibehåller olika besparingar och Kontrollera konton i dollar och pesos i olika internationella banker. Även om företaget är litet, säger EDGAR FIGER, ägaren, att han har stor erfarenhet av handel och samtidigt som han verkar ha 80 av företaget, av någon anledning, förekommer hans namn inte i någon av registreringshandlingarna, särskilt Med SEC där. Investerare verkar bli fordringsägare som lånar företaget pengar med ett löfte om 20 returnerar var 30: e dag. De handlare måste samla tillräckligt med lånade medel för att nå en kontraktsstorlek i antingen yen eller dollar för att göra kvot innan de kommer på lönelistan. EMF Holdings Inc. Fedman Bldg, Salcedo St. Makati City 802-A Keppel Tower Cebu Business Park, Cebu City, Filippinerna EMF Investment Ltd Unit 1808 Ett internationellt finanscentrum, HK EMF HOLDINGS, INC. RRN20020726083651362 EMF HOLDINGS, INC. RRN20020726085816947 EMF MULTI - SYSTEMHANTERING OCH HOLDINGS CORPORATION, RRN02169101937 Siphon-knapp avstängd CA-111503 - UnionTrib - En federal jury dömde i går två San Diego-män på anklagelser för brev - och trådbedrägeri i samband med ett uppenbart Ponzi-system som paret körde från La Jolla-kontor. William F. McCray och Paul Yates anklagades i augusti 2000 på anklagelser om att de lockade allmänheten att investera 30 miljoner i International Forex och Earthwise International. Två företag som enligt uppgift handlade utländsk valuta. Åklagare sade de två uppmanade kunderna med bedrägliga krav på hög årlig avkastning på dessa valutahandelskonton och felaktigt berättade för investerare att deras medel var försäkrade och förtroende för en bank. Dessutom sade åklagare att de berättade för offer som investerade i att deras konton tjänade betydande positiva avkastningar, när de faktiskt betalades med nya investerarpengar. Åklagare sade McCray också siphoned off 5,8 miljoner i investerare pengar, sätta det på ett Bermuda bankkonto och använda det för att köpa en villa och en lyx sportbil. Yates dömdes på 12 grader av mailbedrägerier och sex misstankar om trådbedrägeri. Han står inför upp till 90 år i fängelse och böter på 4,5 miljoner, anklagade åklagare. McCray dömdes för fem räkningar av penningtvätt, två räkningar med att lämna in en falsk avkastning och en räkning av konspiration för att undvika skatter för att dölja mer än 1 miljon i inkomst från Internal Revenue Service under tre år. Han fann sig också skyldig till fyra grader av perjury för sitt vittnesbörd i konkursförfarande för International Forex, där han förnekade att företaget var relaterat till Earthwise International. McCray står inför en maximal mening på 101 år i fängelse och böter på 10,5 miljarder, anklagade åklagare. Sentencing för paret är planerat till februari. Juryn fann också att 5,8 miljoner McCray kopplade till Bermuda-banken och bilen var tillgångar i samband med penningtvätt. Åklagare sade att detta resultat skulle kunna leda till förverkande till den amerikanska regeringen. En tredje man som debiteras i ordningen, Tony D. Ortega. Anklagade sig skyldigt tidigare i år för att anklaga konspiration för att undvika skatter. Han är planerad att bli dömd nästa månad. Dubai valutahandel Scam Bust 0207 - (Gulf News) Dubai: Dubai Financial Services Authority (DFSA) sa i torsdag att det har brutit en global valutahandel. Scam inviterade investerare i Australien och Singapore att sätta sina pengar i fiktiva enheter som påstod sig vara baserade i Dubai International Financial Center (DIFC). En påstådd operativ, som har kontakt med potentiella investerare som använder ett UAE-telefonnummer, har arresterats i Dubai. Minst sex bedrägerier kontaktade DIFC-regulatorn, vilket ledde till en fyra veckors undersökning. I detta skede kan vi inte vara säkra på storleken på bluff eller investerarförluster, men vi vet att cirka 600 000 har passerat ett bankkonto som upprättats av dessa bedrägerier i Malaysia, säger David Knott, chef för DFSA. Sonden utfördes av DFSA och med Emirates Securities and Commodities Authority och involverade marknadsregulatorer från Malaysia, Storbritannien, USA och Singapore. Raketten drivde tre fiktiva enheter som kallades Dubai Options Exchange, UAE Commodities Futures Board och Cambridge Capital Trading. Alla hävdade att erbjuda tjänster inom DIFC. Bedrägerna använde en amerikanskbaserad internetleverantör. Australiensiska och Singapores investerare var kalla kallade av företrädare för Cambridge Capital Trading för att ta alternativ på valutaförändringar. Investerarna riktade sig sedan till de falska webbplatserna och berättade för att överföra pengar till bankkontot i Malaysia. Florida är fritt för valutafrågor 0206 - När utredare från Commodities Futures Trading Commission tittade på Lazaro Jose Rodriguezs bankkonton sa de att de hade konstaterat att han under en månad hade återkallat kundhandelskunderna till 173.251 på två Chevrolet Corvettes. I ett separat fall stämde CFTC i december en Coral Springs man och de företag som han sprang och påstod att de hade bedrägligt tagit 14 miljoner från minst 140 personer genom att felaktigt hävda att de gjorde stora vinsthandel med valutaterminer. Bedrägeribekämpning, ett växande problem i södra Florida och över hela nationen kommer att vara ett ämne för debatt när branschledare möts på årskonferensen Futures Industry Associations nästa månad i Boca Raton. Även om det inte finns någon tillförlitlig statistik om råvarubedrägerier enligt geografisk region, och många fall inkluderar misstänkta från olika områden, är branschsamförståndet att South Florida överträffar resten av nationen. CitationsteckenKombinationen av många palmer, roguish telemarketers, telefonbanker, rika pensionärer, advokater för telemarketingförsvar och South Floridas närhet till utländska jurisdiktioner gör det till en magnet för dem som vill tjäna sitt liv med sin tunga och en telefon, säger Gregory Mocek, verkställande direktör för CFTC, som poliserar försäljningen av råvaruterminer och optioner. Citera en liten Panama Jack suntanolja på situationen och du har en perfekt miljö där investerare brinner. Quot I en kostym som arkiverades tidigare i månaden påstod CFTC att Miami-baserade Rodriguez hade bränt cirka 400 investerare för totalt 1,5 miljoner efter Lovar dem 300 procent handelsvinster. Rodriguez kunde inte nås för kommentar. Bland de trender som CFTC finner i South Florida: Handelsverksamheten överbelastar kunder genom att kräva att de betalar både en provision och en så kallad spridning, i huvudsak en annan provision. Vissa pannrum har börjat söka investerare för guld, vilket är attraktivt eftersom det har stigit 26 procent under det gångna året. Med Internetens tillväxt ser regulatorer också mer online-handelstransaktioner som erbjuder olagliga valutakontrakt och missbrukar de investeringar de erhåller, säger Mocek. Några branschexperter säger att South Floridas historia som ett hotbed för telemarketingpannrum gör det enkelt för bedrägerier att snabbt flytta till varor som valutor när marknaden blir het. QuotSouth Florida var råvarualternativet bedrägeri kapital i världen i början av 1980-talet, säger Robert Wayne Pearce, en advokat från Boca Raton som specialiserat sig på råvaror och lagerlagar. På 1990-talet knuffade de federala och statliga tjänstemännen på pannrummen, och råvaremarknaden blev tyst när investerarna skiftade pengar på aktiemarknaden. Men med priserna på råvaror som guld, olja, koppar och platina stiger kraftigt under det gångna året har investerare blivit mer intresserade av den esoteriska världen av terminer och alternativhandel. QuotThat ger möjligheter till hucksters där ute, säger Pearce. En bra indikator, men oscientific, är att reklam för utbildning inom råvaruhandel börjar visas oftare i tidningar och andra medier, säger han. Varor är fysiska varor, som metaller, livsmedel, korn och valutor. En investerare köper vanligtvis dem genom ett terminsavtal, ett avtal om att köpa eller sälja en viss mängd av en vara på en förutbestämd tid. Ett terminsavtal är en skyldighet för köparen och säljaren. Ett optionsavtal är annorlunda eftersom det endast är en skyldighet för säljaren. Nationellt har CFTC samlat omkring 300 miljoner i återbetalning och straff i 85 fall under de senaste fem åren, sade Mocek. Omkring 24 000 personer var offer i dessa fall. Men John Damgard, president för Futures Industry Association, anser att sanktionerna - vanligtvis upphävanden, böter eller förbud från branschen - är svåra nog. Det största problemet är inte de företag som handlar på utbyte, men brottslingar som driver quotstorefrontsquot som låtsas vara legitima, sade Damgard. I södra Florida måste CFTC arbeta närmare med brottsbekämpande tjänstemän och statens advokatbyrå för att se till att brottslingar går i fängelse, sade han. CFTC har inte den auktoriteten. Citerar en grym hoax för att göra CFTC ledande organ för att sätta dessa killar i slammerna, säger Damgard. Han skulle vilja se en offentlig åklagare i Florida citera ett exempel på bedrägerier som New York Attorney General Eliot Spitzer utmanade Wall Street-företag i domstol. Mocek sa CFTC öppnade ett kontor för kooperativ verkställighet för mer än tre år sedan och har samarbetat med FBI, statliga advokatkontor och lokala åklagare. Men Mocek vet att så länge som vädret är behagligt kommer råvarorna bedrägerier att göra South Florida hemma. Det finns ett antal människor, säger han, quotwho skulle hellre göra det från en varm plats än att sitta på en iskappa. Quot Återbetalning beställd i utländsk valuta investeringsbedrägeri fall 0306 - Florida - Sjuttio offer i en investeringsbedrägeri kan få en chans Att återhämta sina förluster. Attorney General Charlie Crist, fredag, sade att David Alan Luger, av Boca Raton, har blivit beordrad att betala 2,2 miljoner i återbetalning till offer för vad staten kallade ett investeringsbedrägeri med flera miljarder dollar. Luger var också beordrad att tjäna 13 år i fängelse. Han dömdes i ett mål som åtalades av Crists Office of Statewide Prosecution. Luger, som åtalades för ledningsroller i vad staten kallade flera pannrumsoperationer, sprang som åklagare kallade en investeringsbedrägeri som offrade äldre Floridians, lovande hög avkastning på valutamarknaden. Instead of investing the funds, prosecutors argued Luger and an accomplice kept the money for their personal use. The state said many of Lugers victims lost their retirement savings to the scam. The boiler rooms operated from 1999 to 2003 under the business names USFX Corp. and Worldwide Forex Corp. Luger was arrested in 2001 for his role in the scam, but then prosecutors said he started another operation, called Group 24, while serving house arrest in Boca Raton. The state said an accomplice is currently an international fugitive. quotThose who steal from our senior citizens for their personal gain will be prosecuted to the fullest extent of the law, quot Crist said. quotFloridians can rest assured they will be protected from these unscrupulous characters. quot The Boca Raton Police Department and the Broward County Sheriffs Office conducted the investigation. Luger was convicted in January on counts of racketeering, grand theft, fraudulent transactions and telemarketing fraud. Palm Beach Circuit Judge Krista Marx sentenced Luger yesterday. South Florida Business Journal Richmond man faces up to 120 years for foreign currency school fraud scheme 1206 - (AP) RICHMOND, Va. -- A 22-year-old Richmond man accused of cheating more than 350 investors out of about 8.3 million pleaded guilty Wednesday to mail fraud and money laundering. James E. Brown Jr. faces a maximum of 120 years in prison and fines of up to 16 million on each count when he is sentenced March 14 by U. S. District Judge Richard Williams, according to federal prosecutors. Brown was arrested in September after an investigation by the FBI, the U. S. Postal Inspection Service and the Internal Revenue Service. Authorities charged that Brown, owner and president of Brown Investment Services, promised investors he could double their money every 30 business days through trading on the Foreign Currency Exchange Market. The investment program, which Brown promoted at classes and seminars, was bogus. Little of the money was invested, and Brown paid early investors with cash coming in from subsequent investors to lull them into believing the investments were paying off as promised. Brown used the money to finance a lavish lifestyle, including a 2.9 million fleet of luxury automobiles for himself and his employees. According to prosecutors, of the 8.3 million Brown obtained from investors, he only invested 484,000 in the foreign currency market, losing about 61,000. Only about 700,000 remained in the companys bank account when Brown was arrested. Forex trading educational center taught victims how to lose money 0807 - California - Joel Nathan Ward, 48, of Turlock, has pleaded guilty to charges related to swindling millions of dollars out of trusting investors. Mr. Ward, a frequent commentator and seminar speaker on foreign currency exchange (8220forex8221) trading, ran an elaborate scam through two of his companies, the Joel Nathan Forex Investment Group of Turlock and Learn: Forex Inc. a forex trading educational center based in Sacramento, federal prosecutors say. A federal grand jury indictment alleged that as part of the scheme, Mr. Ward offered investors the opportunity to invest in the foreign exchange interbank 8220spot8221 market through his fund, the Joel Nathan ForexFund. Many of the victims were family members, close friends, and individuals who had been enrolled in the Learn: Forex program, either in Sacramento or through online classes. Mr. Ward required a minimum 50,000 investment, and told investors they could anticipate significant returns. The indictment also charged Mr. Ward with defrauding investors in a second scheme relating to a purported real estate investment project in Mississippi. He was alleged to have simply diverted investors funds to his own use. In pleading guilty Friday, Mr. Ward admitted that he stole the investors8217 funds, using the money for his own compensation and expenses, and to purchase the Learn: Forex School in Sacramento. He also admitted that in order to conceal the theft, he made 8220Ponzi8221 payments using other investors8217 funds and provided his investors with altered account statements. The scheme collapsed in November 2006. The investor victims lost over 7 million. quotWard used his self-proclaimed expertise in foreign currency trading to steal millions of dollars from family, friends, employees, and other investors. While he claimed to be a highly successful trader, in fact he was merely a thief,8221 says U. S. Attorney McGregor Scott. The guilty pleas were entered to five counts of wire fraud, two counts of mail fraud, and two counts of engaging in monetary transactions in property derived from specified unlawful activity, a form of money laundering, according to Assistant U. S. Attorneys Benjamin Wagner and Ellen Endrizzi, who are prosecuting the case. There was no plea agreement in the case, and Mr. Ward is to be sentenced Nov. 2. The maximum penalty under federal law for each offense of wire fraud and mail fraud is 20 years8217 imprisonment, a three-year term of supervised release, and a 250,000 fine. The maximum penalty for each offense of money laundering is ten years8217 imprisonment, a three-year term of supervised release, and a 250,000 fine. However, the actual sentence will be determined at the discretion of the court after consideration of the advisory Federal Sentencing Guidelines, which take into account a number of variables, and any applicable statutory sentencing factors. Central Valley Business Times Commodity Futures Trading Commission warns of a rise in foreign-currency trading scams. 0306 - They reach people, often retirees, through cold calls and television commercials. And they likely made off with 1 billion of stolen money in the last five years. Foreign-currency trading scam artists, thanks to their growing numbers, are the target of increased enforcement and education efforts by federal regulators. And a disproportionate number of them seem to have set up camp in South Florida, said Reuben Jeffery, chair of the U. S. Commodity Futures Trading Commission, at the Boca Raton Resort amp Club. Jeffery and other CFTC regulators said the Futures Industry Association has created a task force to attack the fraud problem that plagues the foreign-currency markets, which trade an average of 1 trillion a day. quotMost forex dealers are legitimate. But there are a growing number of scam artists, quot CFTC Commissioner Michae Dunn said. quotIts a black mark on the entire industry. quot He said scam artists have ripped off tens of thousands of Americans of all ages, though they primarily target retirees. In the 87 cases the CFTC has filed in federal court in the last five years alleging foreign-currency fraud, investors have lost a total of 380 million. Dunn estimates that investors lost 1 billion in that time to foreign-currency fraud. quotWeve got stories of people suffering from dementia and get these cold calls, quot said Dunn said. quotThere are also some very, very bright people who get scammed. quot With foreign-currency trading, investors buy currencies on the open market. They hope the currency theyre buying will rise in value more than the currency theyre using to buy it. The CFTC is working with state and local authorities to step up investigations and prosecutions in fraud cases. It is also trying to educate the public through an informational brochure, partnerships with consumer groups and town hall-style meetings hosted with the National Futures Association. The message, in large part, is that investors should be wary of unlicensed brokers offering deals that sound too good to be true. Investors should avoid high-pressure sales, confusing investments and brokers who encourage them to mortgage their home or cash out their retirement savings. Dunn also encouraged people whove been cheated to spread the word about fraud among their friends and neighbors. quotIm always amazed people are being defrauded and they dont tell anybody about it, quot he said. quotWe had a whole community ripped off that way. quot Investors who suspect fraud or want more information can visit cftc. gov. The National Futures Associations website, nfa. futures. org, also allows people to run background checks on brokers. Palm Beach Post Man given prison time in currency fund scam 0106 - California - A San Diego man was sentenced yesterday to five months in prison and five months house arrest for his part in a multimillion-dollar scam centered on a bogus foreign currency fund. Stephen Baere, who worked for Richard Robert Matthews at the La Jolla-based White Pine Trust Corp. was sentenced by San Diego federal Judge Jeffrey Miller. Baere is to surrender to federal authorities March 27. Matthews admitted last April to soliciting 22 million from 247 investors between 2000 and 2004 and then absconding with much of the money, according to court filings. He pleaded guilty to one count of mail fraud and was sentenced in December to more than five years in prison. He also was ordered to pay back more than 14.7 million to investors in the United States and abroad. Baere admitted to prosecutors in June that he misled hundreds of investors, but he said yesterday through his lawyer that he was unaware that the fund was bogus and that Matthews was making off with clients money. 8220He had no idea what Matthews was doing, and he was crushed when he found out,8221 said Colin Murray, Baeres attorney. Baere, who pleaded guilty to one count of conspiracy to commit mail fraud, told prosecutors that he worked for Matthews between January 2002 and December 2003. During that time, Baere told prosecutors that he gained between 400,000 and 1 million. In addition to the prison time, Miller yesterday ordered Baere to pay 600,000 in restitution. Tyler Zollinger, also associated with White Pine, is scheduled to be sentenced in February. Scammed forex investors may get some of their money back from crooks 0807 - About 100 investors in a securities scam 8211 most of them from Texas 8211 are a step closer to getting some of their money back after a court granted a summary judgment against the architect of the scam, the Securities and Exchange Commission said Thursday. U. S. District Judge Jane Boyle last week ordered Gerald Leo Rogers of Seattle to return 11 million and pay a fine of 120,000. In 2005, the court froze the assets of Mr. Rogers and his companies, Premium Investment Corp. TriForex International Ltd. and InForex Ltd. According to the SEC, Mr. Rogers is a twice-convicted felon whose criminal and securities fraud history spans nearly four decades. He started his latest scheme in 2004, shortly after being paroled from a 35-year prison sentence, the SEC said. According to the SEC, Mr. Rogers hired 140 sales agents to target mostly retirees with promises of quotguaranteed profitsquot and quotsafety of principalquot in covered-call options in foreign currency trading. quotRather than investing in these safe, covered-call transactions, Rogers, who believes hes a financial genius, invested millions of dollars in speculative trades, quot said Jeff Norris, the trial attorney for the Fort Worth SEC office in the case. quotIts one of the most clever and diabolical schemes that Ive seen, because Rogers created a program that made it extremely difficult for investors and even brokers to do due diligence, because everything was taking place overseas. quot Mr. Rogers parole has been revoked, and the 72-year-old is back in prison until 2015, according to the Bureau of Prisons Web site. The summary judgment should clear the way for the court-appointed receiver to start returning some of the victims money. quotIt looks like about 40 cents on the dollar, which is not really badquot in a case like this, Mr. Norris said. quotIf we hadnt caught this when we did, it could all have been gone. quot Dallas Morning News Forex Fraud Nets Conman Jail Time NEW YORK - 0208 - A New York man was sentenced to more than 12 years in prison Friday in connection with a foreign currency exchange scam that bilked more than 200 investors out of 6.5 million. The U. S. Attorneys office in Manhattan said Boris Shuster, also known as quotRobert Shuster, quot was sentenced to 150 months in prison at a hearing in U. S. District Court in Manhattan. U. S. District Judge Victor Marrero also ordered Shuster to forfeit 7.89 million and pay a 10,000 fine. Shuster, guiltyleaded guilty to conspiracy, 14 counts of wire fraud and 13 counts of mail fraud last June. Prosecutors had sought a sentence of 235 months to 293 months in prison, said Sarita Kedia, Shusters lawyer. quotWe do plan to appeal, quot Kedia said. Shuster was previously sentenced to 60 months in prison after pleading guilty to criminal charges in a separate forex scam in federal court in Brooklyn. He had remained free pending his sentencing in federal court in Manhattan, Kedia said. In the Manhattan case, prosecutors had alleged that Shuster and Alexander Dzedets operated a fraudulent forex firm named Holston, Young, Parker amp Associates in Manhattan. Dzedets, 32, and nine others have pleaded guilty to criminal charges in the quotboiler roomquot scheme, prosecutors said. Employees of the firm allegedly used false and misleading sales pitches and high-pressure sales tactics to convince people to invest in its purported forex trading program, the government said. Funds raised werent used to invest in the forex market, but were instead diverted to bank accounts in Cyprus and Russia, prosecutors said. The Refco Case: How 75 billion evaporated. The forex business has always had its dark side. A forex scam is nothing new, and most traders are aware that trading forex necessitates a basic acceptance of the risks involved in interacting with a broker. Still, the Refco case stands out in recent history due to the size of the collapse and the number of people involved, not to mention the material and psychological damage incurred. At the time of its collapse in 2005, Refco, a New York commodity broker catering to forex traders, had about 4 billion in client assets, with liabilities reaching upwards of 75 billion. It is clear that the leverage risk taken by the managers of the firm went far beyond anything that could be considered reasonable. The fraud, however, was operated mostly by the CEO and chairman of the company, Richard Bennett, and involved creative account techniques that we have grown familiar with since the years of the bust. Mr. Bennett simply shuffled the bad debt of Refco between the company and certain hedge funds and shadow entities funded by Refcorsquos own capital. In order to prevent these bad assets of the firm from being written off, they were sold to shell companies controlled by Mr. Bennett. It was then that he abused his status as the chairman of Refco by ensuring that a continuing supply of capital flowed to the fake entities he was creating. The fraud was eventually discovered by Refco itself after a period of almost five years and resulted in the corporations Chapter 11 bankruptcy. Losses were suffered by many clients, including forex traders at FXCM, which at the time Refco held a 35 stake in. One notable feature of this scandal is the fact that Refco was a repeat offender when it came to regulatory infractions. The commodities broker was found to be in breach of several regulations at various points in time by the authorities, but clearly not enough was done to ensure future compliance through tighter oversight and enforced regulation. There are a few lessons one can derive from the Refco scandal. First, regulation is by no means a guarantee of protection against creative executives or employees perpetrating fraud. One can also note, as in the case of FXCM, that even a healthy and trusted broker may cause losses to clients if its parent company is a victim of fraud, or is being run by con-men. Next, using leverage at any unsustainable level is not a sensible practice. And finally, the status of Richard Bennett as the architect and chief perpetrator of the fraud reminds us that the declarations of a companyrsquos management about itself should by no means be taken at face value. While it is possible to gain an understanding of various trading platforms by reading through forex software reviews. even the best broker reviews and studies will not help much in anticipating a fraud. The best protection against such a devastating result is diligence and diversification. First make sure that you execute your forex trades through reputable brokers that are licensed and free of regulatory infractions. Then make sure that all your eggs arent in one basket. Only invest what you are fully prepared to lose since forex trading is highly risky. Visualize the loss of every last penny you invest rather than the untold riches you hope to gain. Just like in Vegas, money can be made, but you must fully realize that the odds are not primarily in your favor. These tips may help to ensure that your assets will not totally be wiped out even if one of your broker goes bankrupt, or commits fraud. How Con Artists Will Steal Your Savings and Inheritance Through Telemarketing Fraud, Investment Schemes and Consumer Scams In-depth fraud coverage of computer crimes such as pyramid schemes make this economic crime library of internet crimes the cyber crime location for the schemes, scams and swindles that con artists and shonks perpetrate. White collar crimes such as prime bank fraud, pyramid scams, internet fraud, phone scams, chain letters, modeling agency and Nigerian scams, computer fraud as well as telemarketing fraud are fully explained. This organized crime report by Les Henderson includes credit card fraud, check kiting, tax fraud, money laundering, mail fraud, counterfeit money orders, check fraud and other whos who true crimes of persuasion. The book is available at AmazonSave now with smarter money transfers I have nothing but positive comments on OFX. Jag överför pengar från USA till NZ ibland och jag har bara haft framgång med detta företag. De är effektiva på alla sätt - jag kan inte tro hur mycket pengar det räddade oss att överföra via OFX jämfört med att gå igenom en bank. 5 Internationell Penningöverföring Kathleen King. Januari 2017Jag har använt denna tjänst i många år, jag har funnit det vara det mest kostnadseffektiva och mycket effektiva systemet. 5 Internationell Penningöverföring Gavin Ritz. Januari 2017